第十二章：可疑的资金流水 (第3/3页)

看着鄂恳名下的银行账户流水，苦笑一声：“我现在去养羊还来得及吗？”

    一句玩笑话过后，陶俊豪立刻换了一张认真严肃脸，对我说道：“这只是他名下的银行账户余额，不排除他还有其他账户信息，还有正在流动的资金，绝对不止这么多。就算他涉嫌逃税漏税，也不可能有这么多钱，而且这些资金都是从不同的账户打进的，看来他果然还从事着其他赚钱的买卖。”

    “这样可以说明，这些钱都不干净，他很有可能是通过这个牧场和饭店洗钱。”我沉声说道。

    “怪不得他对这个饭店的生意这么不上心，我这就让技侦科调查一下给他汇款的账户都是什么来头，这么大的流水，他的地下生意绝对不一般。”陶俊豪认真地说道。

    没一会，技侦科的同事又传来了消息。

    他们发现，鄂恳的账户虽然不定期就有金额巨大的资金汇入，但是也经常有金额支出，而且这些支出的金额虽然较少，但支出非常有规律，每个月都有一次，像是给员工发工资，也像是定期购买什么东西。

    “能查到他这些钱支出后的去向吗？”我立刻问道。

    技侦科的同事说道：“鄂恳每个月都会向不同的账户支出一笔一万元左右的资金，账户多达十几个。而且是长期汇款，看上去像是给员工发工资一样。同时每个月还会有一笔五万元左右的资金流出，收款方是一些大型超市。”

    “发工资，去超市购买东西？”陶俊豪问了一句。

    根据这次向董天勤调查的情况来看，他确实有提到过这件事。

    因为牧场相对来说比较偏僻，所以老板没个月都会去市区采购一批用品，作为饭店和牧场的日常使用。

    看上去确实没有问题。

    可是那些近千万的资金汇入又是什么情况呢？

    这么多的钱，都是从不同的账户汇入的，每一次都在七十万左右。

    这里一定有问题……

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